اخــر الاخبــار

أنت هنا :الرئيسية » اخبــار لحــج » محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن تدين بنك الأمل للتمويل الأصغر

محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن تدين بنك الأمل للتمويل الأصغر

كتب في : يناير 28, 2024 في اخبــار لحــج التعليقات

عدن
أدانت محكمة الأموال العامة الابتدائية اليوم، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بالتهم المنسوبة بواقعة الإمتناع عن الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العاصمة عدن.
وترأس الجلسة رئيس محكمة الأموال الابتدائية بعدن القاضي الدكتور سامي أحمد محمد باعباد, وحضور عضو النيابة العامة ماهر هتلر وأمين السر نظيرة عبد الحكيم عبد القوي.
وأشار منطوق الحكم إلى قبول الدفع المقدم من الممثل القانوني لبنك الأمل للتمويل الأصغر عبر محاميه شكلاً ورفضه موضوعاً
وقرر حكم المحكمة إدانة بنك الأمل للتمويل الأصغر بواقعة الإمتناع عن الالتزام بمواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالغرامة خمسة مليون ريال تدفع للخزينة العامة للدولة.
وألزم بنك الأمل للتمويل الأصغر- القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وألزمه موافاة وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني فوراً بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة منه والمحكمة تخول البنك المركزي اليمني في حال تخلفه عن ذلك خلال شهر من تاريخ النطق بالحكم صلاحية إلغاء الترخيص الممنوح له ومنعه من مزاولة نشاطه.
كما الزام البنك بمخاسير التقاضي مائة ألف ريال تدفع للمثل القانوني لوحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني. ونص على أن حق الاستئناف مكفول قانوناً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم.

الوسوم

هيئة الاغاثة والأعمال الإنسانية تعقد اجتماعها لشهر يناير

الحكم بإعدام مدان بجريمة قتل في شبوة

عن hnd

مواضيع ذات صلة

حقوق النشر محفوظة لموقع القمنــدان نيوز2022 اتصل بنا من نحن