الخميس , 19 سبتمبر 2024
الرئيسيــة
اخبــار لحــج
تقـــارير
مجتمــع
شــؤون الانتقالي
اخبـار دوليـة
حديث الصورة
فيــديو
اخــر الاخبــار
الناشط الصحفي خالد الكثيري : استحقاقات حضرموت بإجماع القوى السياسية وليس بالجامع ..” حضرموت أكبر منكم “
في احتفال بهيج.. مدارس الأوائل الأهلية بحالمين تكرم طلابها المتفوقين
تضامن الجحيلية يخطف بطاقة التاهل من امام الشعلة ضمن منافسات دوري شهداء الصبيحة
انتقالي حضرموت يضع الترتيبات النهائية لعقد اللقاء الموسع مع منظمات المجتمع المدني
تدشين مشروع طبي للأورام وأورام الدم للأطفال في المكلا
إنتقالي لحج ينسق مع إدارتي الصحة وثانوية الفاروق بالحوطة إطلاق حملة توعية ضد مخاطر المخدرات
إنتقالي لحج ينسق مع إدارتي الصحة وثانوية الفاروق بالحوطة إطلاق حملة توعية ضد مخاطر المخدرات
الكثيري يطّلع على الأوضاع الأمنية والعسكرية بمديرية المسيمير بلحج
أنت هنا :
الرئيسية
»
اخبــار لحــج
»
محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن تدين بنك الأمل للتمويل الأصغر
محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن تدين بنك الأمل للتمويل الأصغر
كتب في :
يناير 28, 2024
في
اخبــار لحــج
0
عدن
أدانت محكمة الأموال العامة الابتدائية اليوم، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بالتهم المنسوبة بواقعة الإمتناع عن الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العاصمة عدن.
وترأس الجلسة رئيس محكمة الأموال الابتدائية بعدن القاضي الدكتور سامي أحمد محمد باعباد, وحضور عضو النيابة العامة ماهر هتلر وأمين السر نظيرة عبد الحكيم عبد القوي.
وأشار منطوق الحكم إلى قبول الدفع المقدم من الممثل القانوني لبنك الأمل للتمويل الأصغر عبر محاميه شكلاً ورفضه موضوعاً
وقرر حكم المحكمة إدانة بنك الأمل للتمويل الأصغر بواقعة الإمتناع عن الالتزام بمواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالغرامة خمسة مليون ريال تدفع للخزينة العامة للدولة.
وألزم بنك الأمل للتمويل الأصغر- القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وألزمه موافاة وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني فوراً بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة منه والمحكمة تخول البنك المركزي اليمني في حال تخلفه عن ذلك خلال شهر من تاريخ النطق بالحكم صلاحية إلغاء الترخيص الممنوح له ومنعه من مزاولة نشاطه.
كما الزام البنك بمخاسير التقاضي مائة ألف ريال تدفع للمثل القانوني لوحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني. ونص على أن حق الاستئناف مكفول قانوناً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
الوسوم
tweet
هيئة الاغاثة والأعمال الإنسانية تعقد اجتماعها لشهر يناير
الحكم بإعدام مدان بجريمة قتل في شبوة
عن
hnd
مواضيع ذات صلة
في احتفال بهيج.. مدارس الأوائل الأهلية بحالمين ...
سبتمبر 19, 2024
تدشين مشروع طبي للأورام وأورام الدم للأطفال ...
سبتمبر 18, 2024
إنتقالي لحج ينسق مع إدارتي الصحة وثانوية ...
سبتمبر 18, 2024
الدكتور وائل الصبيحي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس ...
سبتمبر 17, 2024
اكتب تعليق
انقر هنا لإلغاء الرد.
الإسم *
البريد الألكترونى *
موقعك
إرسال التعليق
سبتمبر 2024
أغسطس 2024
يوليو 2024
يونيو 2024
مايو 2024
أبريل 2024
مارس 2024
فبراير 2024
يناير 2024
ديسمبر 2023
نوفمبر 2023
أكتوبر 2023
سبتمبر 2023
أغسطس 2023
يوليو 2023
يونيو 2023
مايو 2023
أبريل 2023
مارس 2023
فبراير 2023
يناير 2023
ديسمبر 2022
نوفمبر 2022
أكتوبر 2022
سبتمبر 2022
أغسطس 2022
يوليو 2022
يونيو 2022
مايو 2022
أبريل 2022
مارس 2022
الناشط الصحفي خالد الكثيري : استحقاقات حضرموت بإجماع القوى السياسية وليس بالجامع ..” حضرموت أكبر منكم “
في احتفال بهيج.. مدارس الأوائل الأهلية بحالمين تكرم طلابها المتفوقين
تضامن الجحيلية يخطف بطاقة التاهل من امام الشعلة ضمن منافسات دوري شهداء الصبيحة
انتقالي حضرموت يضع الترتيبات النهائية لعقد اللقاء الموسع مع منظمات المجتمع المدني
تدشين مشروع طبي للأورام وأورام الدم للأطفال في المكلا
إنتقالي لحج ينسق مع إدارتي الصحة وثانوية الفاروق بالحوطة إطلاق حملة توعية ضد مخاطر المخدرات
اخــر المنشورات
اخبــار لحــج
اخبـار دوليـة
اخبـار محليـة
اخبار الرياضة
اقتصاد
الرئيسيــة
تقـــارير
حديث الصورة
شــؤون الانتقالي
صحة
عربي ودولي
علوم
فن
فيــديو
مجتمــع
مقــالات
منوعات
الناشط الصحفي خالد الكثيري : استحقاقات حضرموت بإجماع القوى السياسية وليس بالجامع ..” حضرموت أكبر منكم “
في احتفال بهيج.. مدارس الأوائل الأهلية بحالمين تكرم طلابها المتفوقين
تضامن الجحيلية يخطف بطاقة التاهل من امام الشعلة ضمن منافسات دوري شهداء الصبيحة
انتقالي حضرموت يضع الترتيبات النهائية لعقد اللقاء الموسع مع منظمات المجتمع المدني
تدشين مشروع طبي للأورام وأورام الدم للأطفال في المكلا
إنتقالي لحج ينسق مع إدارتي الصحة وثانوية الفاروق بالحوطة إطلاق حملة توعية ضد مخاطر المخدرات
الارشيف العام
الناشط الصحفي خالد الكثيري : استحقاقات حضرموت بإجماع القوى السياسية وليس بالجامع ..” حضرموت أكبر منكم “
أغسطس 6, 2024
في احتفال بهيج.. مدارس الأوائل الأهلية بحالمين تكرم طلابها المتفوقين
سبتمبر 19, 2024
تضامن الجحيلية يخطف بطاقة التاهل من امام الشعلة ضمن منافسات دوري شهداء الصبيحة
سبتمبر 18, 2024
انتقالي حضرموت يضع الترتيبات النهائية لعقد اللقاء الموسع مع منظمات المجتمع المدني
سبتمبر 18, 2024
تدشين مشروع طبي للأورام وأورام الدم للأطفال في المكلا
سبتمبر 18, 2024
إنتقالي لحج ينسق مع إدارتي الصحة وثانوية الفاروق بالحوطة إطلاق حملة توعية ضد مخاطر المخدرات
سبتمبر 18, 2024
إنتقالي لحج ينسق مع إدارتي الصحة وثانوية الفاروق بالحوطة إطلاق حملة توعية ضد مخاطر المخدرات
سبتمبر 18, 2024
الكثيري يطّلع على الأوضاع الأمنية والعسكرية بمديرية المسيمير بلحج
سبتمبر 18, 2024
الكثيري: اجتماع الانتقالي ومكتب المقاومة الوطنية للتنسيق ضد الحوثي
سبتمبر 18, 2024
الهيئة الوطنية للإعلام تصدر تعميما بحظر التعامل مع شركات ومؤسسات إعلامية تتخذ من صنعاء مقرا لها
سبتمبر 18, 2024
إنتقالي لحج يناقش مع اوقاف المحافظة تكريس خطبة الجمعة عن خطورة المناطقية على الجنوب
سبتمبر 18, 2024